美国指控中国公民洗钱,涉案的1亿多美元系朝鲜盗窃的加密货币
3月份,美国政府指控两名中国公民涉嫌帮助朝鲜洗黑钱,并协助处理朝鲜政府窃取的价值1亿美元的加密货币。这背后还与Lazarus集团有关联,而美国政府一直认为这家公司是北朝鲜政府赞助的。现在美国已经锁定了113个用于洗钱的加密货币账户和地址。
美国制裁两名中国公民
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)前段时间宣布,已对两名涉嫌洗钱的中国公民实施制裁。
田寅寅和李家东被指控“直接或间接的为具有犯罪意图的网络组织提供财力、物力和技术上的支持,”同时,Lazarus集团也受到了指控。Lazarus集团...