追踪比特币交易的另一端

Question

拥有大量资源的人有什么可能的方式/方法来跟踪比特币交易对方的位置呢？

Answer 1

首先，我假设只有比特币。有关的用户没有采取进一步的步骤来隐藏他们的身份，例如VPN。我还将假设您以完全匿名的方式接收到他们的公钥(钱包地址)(因为否则这将成为一个完全不同的问题)。

比特币钱包实际上是随机数。当你把比特币发送到另一个钱包时，你所需要做的就是他们的公钥。他们不需要在线接收交易--系统只是将其记录在分类账中，就像现在属于他们一样。如果公钥是您所拥有的唯一信息，并且他们的钱包中没有更多的交易，那么您就无法追踪它们。

不过，我们得假设你付钱给这家伙是有原因的。他不会再想把比特币永远留在钱包里了。这意味着他必须移动它-这为追踪他提供了几条途径。

首先，要移动比特币，他必须把钱转移到其他地方。这将在分类帐中可见，您可以跟踪它所走的路径。从历史上看，汤匙可以用来隐藏交易，通过几十个随机金额的钱包将数百名用户的货币汇入其中，但以目前的收费水平(每笔交易约20美元)，这一点今天已变得不可行，除非我们谈论的是极高的价值金额。

用户还必须向网络广播交易--如果不采取其他保护措施，就可以泄露他的IP。

如果他想将比特币转换成传统货币，那么在大多数西方国家，任何合法经营的交易所(bitstamp、coinbase/GDAX、Kraken等)必须核实他的身份才能遵守洗钱法。法律机构可以强迫交易所交出客户的身份。

最后，如果他付钱给其他人，你可以使用上述方法追踪他们，希望他们知道他的身份，或者他已经通过可追踪的渠道获得了他们的公钥。