平均而言，AML服务有多精确？有没有更好的方法来做他们做的事？

Question

我在做一个交换密码和文件的交易。菲亚特在物质形态上，即顾客会亲自来到一个地方。

有人建议我为密码整合一个反洗钱服务。也就是说，在与客户进行交易之前，我会使用外部AML服务的REST来验证客户的钱包或多或少是干净的。

然而，在做了研究之后，我还没有发现对那些使用AML服务进行加密的人有任何全面的反馈。

理论上，即使它们可能有用，但人们如何知道服务有多精确？一个人怎么会知道一个服务甚至工作，有一些数据可以提取，而一个假装工作呢？

有关于密码的AML服务的信息吗？还是有一种更好、更不同的方法来实现同样的目标？

Answer 1

在某些法域运行入站时，需要使用或提供反洗钱解决方案。它很可能会发展成为更多的司法管辖区。

我看到的报告地址和这些检查/报告，当然可以与其他方面核实。Goobit组已经创建了一个他们称之为AML的桌面，我知道它已经被阿兹里恩创建的游戏Habbo所使用。

有一些先知可以提供一些制裁名单等链分析预言。

然而，加入第三方反洗钱提供者也有内在价值(或感知价值)。它可以减少偏见或减少内部操纵的机会。这在tradfi世界很常见，人们可以假设监管机构将继续推动这一目标。