识别块链上过去的恶意转换？

Question

您知道有什么方法可以识别区块链上过去的恶意转换吗？例如，如果您看到大量事务到一个地址，或者您看到的事务似乎在少量地址之间来回移动大量资金，这些可能是潜在问题的迹象。或者可能有可能显示可疑活动的模式或异常，例如大量交易，大量资金的频繁流动，或与已知的恶意地址或实体的交互。

任何建议都会很感激的。

Answer 1

对于这种情况，我们使用了Nodejs和dotnet的工作者(脚本)。就像我们看到在我们的区块链上创建的特定数量和钱包的TXs，我们注意到所有来到我们的交易所和掉期或增加流动性的地址。因此，您可以通过编写脚本，以集中的方式使用它。