在哪里报告诈骗者的钱包地址？

Question

Bitcoinabuse.com是我们可以报告比特币钱包诈骗地址的地方。以太诈骗地址的等价物是什么？

Answer 1

过去的情况是，您可以向MyCrypto (以及其他一些黑名单服务)提交地址，然后EtherAddressLookup Chrome扩展程序将使用这些地址来警告您，当这些地址出现在给定的网页上时。

我不确定这个设施是否还在。

这方面有两个问题：

1. 诈骗者创建新地址的速度远远快于他们被报告和列入黑名单，所以你正在进行一场失败的战斗。(*除非你在做某种聪明的自动链分析。)
2. 并不总是清楚地址是否是恶意的。谁打电话，资格标准是什么？此外，提交恶意地址可以用作对有效的、非恶意的地址的严重攻击。

更好的解决办法是建立一个良好的个人安全卫生体系。

*这正是以太扫描(可能还有其他服务)所做的。-> https://info.etherscan.com/ethprotect/

Answer 2

我的公司已经开发了一个名为ScanBlocks ( https://ScanBlocks.io )的新产品，它允许您搜索和报告地址。

这些黑名单服务都不会是完美的，但我们正在构建一个大型的恶意参与者块链地址数据集，可用于未来的可追溯性、密码服务提供者、公众和执法部门。

使用我们的工具，它也允许一个报告的理由，因此，提醒下一个搜索地址的用户查看原因--也就是说，我们可以区分NFT纠纷与诈骗者、ransomware等。

Answer 3

您可以在DirtyHash (https://dirtyhash.com)上报告恶意或可疑的加密地址。DirtyHash应用机器学习技术实时检测恶意钱包地址，并为特定地址提供风险评分。此外，DirtyHash还在互联网上搜索恶意实体，使用公开可用的密码欺诈数据库，利用用户提交的报告，维护恶意实体的黑名单，以及已知实体的白名单。DirtyHash还搜索许多执法机构在制裁名单中报告的恶意实体。