什么是最常见的第三方KYC供应商使用的ICO？

Question

我正在寻找一些第三方KYC选择使用的ICO。成功或受尊敬的ICO所使用的典型公司是什么？

此外，如果投资者稍后更改护照或地址，这些公司如何为KYC工作？

Answer 1

没有像KYC提供商这样的东西。然而，您对外包合规的期望很难满足。有些企业可以帮助你，但没有一家企业能为你做到100% .如果有人声称他们“顺从”，他们很可能不会。

知道你的客户是你自己的生意作为一个客户。你需要了解你的客户，如果他们的行为是合理的期望他们的收入水平和他们的资金来源。

你能找到的是一堆做身份验证的提供者--例如检查上传的身份文件。此外，您还可以找到一些提供程序的拼凑，比如科因律市，它为您的事务提供了一定级别的链分析数据。对于高价值的贡献，没有灵丹妙药，你需要问问投资者的证据，他们的财富来源是什么。

然后，您作为一个企业，从这些来源收集您的信息，并使其处理和存储的方式符合您的本地，公司，规章。这包括反洗钱条例(长达5年)、全球反洗钱政策和其他方面的关切。

Answer 2

由于当局的规定，几乎每一个ICO都要求你的身份是KYC，更多的是反洗钱。一些免费空投询问同样的问题。

为什么人们更相信ICO令牌销售是一个ico，在没有KYC / AML被问到的情况下？当然，你仍然把你所有的数据发送给你不认识的人。

通过对你护照或身份证前后的扫描，再加上一张你自己的照片，现在有人可以在交流和ICO上很容易地使用你的身份。特别是由于骗子现在正在转向新的方式，最简单的方法是用你的数据进行购买。